ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов
Задать вопрос
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
17 февраля 2020
Банк России намерен существенно скорректировать практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства. ЦБ опубликовал поправки в положение 375-П, которые касаются признаков сомнительных операций. Перечень таких признаков сейчас содержит больше 100 позиций: если действия клиента подпадают под некоторые пункты, у банка есть основания приостановить или отказать в проведении транзакций, а в крайнем случае расторгнуть договор с таким клиентом.
.....
Полный текст статьи см. на сайте РБК:
Заказать услугу
Оформите заявку на сайте. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время и ответим на все интересующие Вас вопросы.
Поделиться ссылкой: