ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Кредо нашей компании — оказание бухгалтерских услуг на постоянно высоком уровне.
Задать вопрос
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
17 Февраля 2020

Банк России намерен существенно скорректировать практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства. ЦБ опубликовал поправки в положение 375-П, которые касаются признаков сомнительных операций. Перечень таких признаков сейчас содержит больше 100 позиций: если действия клиента подпадают под некоторые пункты, у банка есть основания приостановить или отказать в проведении транзакций, а в крайнем случае расторгнуть договор с таким клиентом.

.....

Полный текст статьи см. на сайте РБК:


Заказать услугу
Оформите заявку на сайте. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время и ответим на все интересующие Вас вопросы.